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截至2024年11月26日收盘，波长光电(301421)报收于52.22元，下跌3.21%，换手率6.69%，成交量3.1万手，成交额1.65亿元。 当日关注点交：波长光电主力资金净流出2173.31万元，占总成交额13.18%。公：波长光电第四届董事会第十四次会议审议通过了关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。公：波长光电将于2024年12月16日召开2024年第四次临时股东大会，审议关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案和关于补选非独立董事的议案。交易信息汇总波长光电2024-11-26信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出2173.31万元，占总成交额13.18%；游资资金净流入829.07万元，占总成交额5.03%；散户资金净流入1344.23万元，占总成交额8.15%。 公司公告汇总第四届董事会第十四次会议决议公告南京波长光电科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2024年11月25日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年11月22日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主持，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名（其中葛军、季学庆、毛磊以通讯方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了以下议案： 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。 《关于补选非独立董事的议案》 非独立董事候选人简历等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》。公司董事会提名委员会召开了2024年第一次会议审议通过了该议案。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。 《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。第四届监事会第十三次会议决议公告南京波长光电科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2024年11月25日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年11月22日以电子邮件的方式送达。会议由监事会主席李俊先生召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名（其中李加洋以通讯方式参加会议），公司董事会秘书列席会议。与会监事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关规定，公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司生产经营发展的流动资金需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意公司募投项目“激光光学产品生产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知南京波长光电科技股份有限公司将于2024年12月16日召开2024年第四次临时股东大会。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议基本情况如下： 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会召集人：公司董事会会议时间：现场会议时间：2024年12月16日15:00网络投票时间：2024年12月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票系统投票时间为2024年12月16日9:15-15:00会议地点：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号公司会议室股权登记日：2024年12月10日会议审议事项：- 提案1.00：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案- 提案2.00：关于补选非独立董事的议案 会议登记事项：- 登记方式：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；法人股东由法定代表人或非法定代表人代表持相关证件；异地股东可采用信函或传真方式登记。- 登记时间：2024年12月13日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00- 登记地点：公司办公室 会议联系方式：- 联系地址：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号- 邮政编码：211121- 联系人：汪奎- 联系电话：025-52657118- 传真号码：025-52657058- 电子邮箱：wangkui@wave-optics.com 其他事项：- 本次股东大会预计半天，与会股东的交通费、食宿等费用自理。- 参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码：351421 - 投票简称：波长投票 - 投票时间：2024年12月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 - 互联网投票系统投票时间为2024年12月16日9:15-15:00 华泰联合证券有限责任公司关于南京波长光电科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见华泰联合证券有限责任公司关于南京波长光电科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见主要内容如下： 募集资金的基本情况：公司2023年8月在深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,893.00万股，发行价为29.38元/股，募集资金总额为人民币84,996.34万元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币9,122.05万元，实际募集资金净额为人民币75,874.29万元。募集资金投资项目的情况：公司拟使用募集资金31,856.28万元用于“激光光学产品生产项目”、“红外热成像光学产品生产项目”以及“波长光学研究院建设项目”，超募资金金额为44,018.01万元。2024年7月，公司将“波长光学研究院建设项目”名称调整为“精密光学研发综合楼建设项目”，项目投资总额由7,474.09万元增加至18,633.26万元。本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况：截至2024年11月15日，“激光光学产品生产项目”已投入募集资金金额为11,608.04万元，尚未使用的募集资金余额为1,500.95万元（包括累计收到理财、利息收入扣除银行手续费净额120.21万元）。本次募投项目结项及募集资金节余的主要原因：截至2024年11月15日，“激光光学产品生产项目”已经基本完成，节余募集资金主要为部分项目工程及设备尚未支付的合同尾款及质保金，以及募投项目实施期间募集资金利息收益和现金管理投资收益。本次节余募集资金永久补充流动资金情况：截至2024年11月15日，“激光光学产品生产项目”募集资金专户的资金余额为1,500.95万元，占该项目募集资金净额比例为11.56%。公司计划将上述资金转入公司一般银行账户永久补充流动资金。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响：公司“激光光学产品生产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务发展的资金需求，符合公司及全体股东的利益。相关审议程序及意见：2024年11月25日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。保荐人意见：保荐人认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和交易所相关规则的规定。以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
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